Nelegální činnost v bankovní sféře
| Název práce: | Nelegálna činnosť v bankovnej sfére |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Barátová, Vanda |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Fleischmann, Luboš |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Bakalárska práca sa venuje problematike nelegálnej činnosti v bankovom sektore, konkrétne vybranému problému legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Prvá časť sa
venuje teoretickému vymedzeniu trestného činu a súčastnej situácie bankového odvetvia. Ďalej sa práca zameriava na medzinárodné pramene právnej úpravy a rôzne
formy aplikácie rizikovo orientovaného prístupu v judikatúrach a praxi jednotlivých vybraných zemí. |
| Klíčová slova: | rizikovo orientovaný prístup; legislatíva; pranie špinavých peňazí |
| Název práce: | Nelegální činnost v bankovní sféře |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Barátová, Vanda |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Fleischmann, Luboš |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce se věnuje problematice nelegální činnosti v bankovním sektoru, konkrétně vybranému problému legalizace výnosů z trestné činnosti. První část se věnuje teoretickému vymezení trestného činu a současné situaci bankovního odvětví. Dále se práce zaměřuje na mezinárodní prameny právní úpravy a různé formy aplikace rizikově orientovaného přístupu v judikaturách a praxi jednotlivých vybraných zemí. |
| Klíčová slova: | Praní špinavých peněz ; Rizikově orientovaný přístup ; Legislativa |
| Název práce: | Illegal activities in banking sector |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Barátová, Vanda |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Fleischmann, Luboš |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Bachelor´s thesis is devoted to the problem of illegal activity in the banking sector, specifically to the chosen issue of money laundering. First part is dedicated to the
theoretical assignation of the phenomenon of money laundering and the actual situation and trends in banking. The following parts are focused on fundaments of international law and different forms of appliacation of risk-based approach in combating money laundering troughout the individual chosen coutntries. |
| Klíčová slova: | risk-based approach; legislation; money laundering |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 20. 2. 2017 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 1. 6. 2017 |
| Datum obhajoby: | 14. 6. 2017 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/61186/podrobnosti |