AML na základě analýzy klientského chování v prostředí hazardních her
| Název práce: | AML na základě analýzy klientského chování v prostředí hazardních her |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Jenčíková, Karolína |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Mejzlík, Ladislav |
| Oponenti práce: | Závodný, Libor |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce je zaměřena na analýzu rizikového chování klientů v prostředí hazardního sektoru a jeho využití v rámci systémů zodpovědného hraní a AML/CFT. Teoretická část práce vymezuje regulatorní rámec AML/CFT, specifika hazardního sektoru a význam přístupu založeného na riziku. Praktická část provádí analýzu rizikového chování na základě behaviorálních ukazatelů, a to konstrukcí dvou modelů zaměřených na rizikové chování z pohledu AML a zodpovědného hraní. Výsledky ukazují, že rizikové chování bylo detekováno v obou modelech. Navzdory identifikaci nízkého průniku těchto oblastí je doporučeno paralelní sledování rizikového chování pro komplexnější posouzení klienta. Součástí praktické části je také návrh na možnost využití umělé inteligence jako podpůrného nástroje pro hodnocení rizik při zachování nezastupitelné role lidského úsudku. |
| Klíčová slova: | zodpovědné hraní; AML/CFT; rizikové chování; přístup založený na riziku; hazardní hry; behaviorální analýza; hodnocení rizik |
| Název práce: | AML based on analysis of client behavior in the gambling environment |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Jenčíková, Karolína |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Mejzlík, Ladislav |
| Oponenti práce: | Závodný, Libor |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The diploma thesis focuses on the analysis of risky client behavior in the gambling sector and its application within responsible gambling and AML/CFT systems. The theoretical part defines the AML/CFT regulatory framework, the specific characteristics of the gambling sector, and the importance of the risk-based approach. The practical part analyzes risky behavior based on behavioral indicators through the construction of two models focusing on risk from the AML and responsible gambling perspectives. The results show that risky behavior is detected in both models. Despite identifying a low level of overlap between these areas, parallel monitoring of risky behavior is recommended to enable a more comprehensive assessment of the client. The practical part also includes a proposal for the potential use of artificial intelligence as a supporting tool for risk assessment while preserving the indispensable role of human judgment. |
| Klíčová slova: | responsible gambling; gambling industry; risk-based approach; behavioral analysis; AML/CFT; risky behavior; risk assessment |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Forenzní služby |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra finančního účetnictví a auditingu |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 12. 11. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 20. 5. 2026 |
| Datum obhajoby: | 16. 6. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/94456/podrobnosti |