Nelegální činnosti v bankovnictví
| Název práce: | Nelegální činnosti v bankovnictví |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Rukavishnikov, Andrei |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Fleischmann, Luboš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce se zabývá problematikou nelegálních činností v bankovnictví se zaměřením na praní špinavých peněz (AML) a oblast compliance. Teoretická část práce popisuje vybrané druhy finanční kriminality. Součástí práce je také analýza evropské a české AML legislativy, jejího vývoje a role vybraných institucí, jako jsou AMLA, FAÚ a EBA. Analytická část se zaměřuje na fungování AML systému v České republice, analýzu vybraných ukazatelů a vyhodnocení postavení České republiky v mezinárodním kontextu. Součástí práce jsou také konkrétní příklady z praxe, například pokuta pro Fio banku nebo bitcoinová kauza Ministerstva spravedlnosti. Dále bylo provedeno vlastní dotazníkové šetření zaměřené na povědomí veřejnosti o AML a KYC opatřeních. Výsledky ukázaly, že většina respondentů má základní povědomí o problematice AML, avšak část veřejnosti stále nepovažuje tato opatření za dostatečně srozumitelná. |
| Klíčová slova: | KYC; bankovnictví; AML; compliance; praní špinavých peněz; finanční kriminalita |
| Název práce: | Illegal activities in banking |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Rukavishnikov, Andrei |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Fleischmann, Luboš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor’s thesis deals with the issue of illegal activities in banking, with a focus on anti-money laundering (AML) and the area of compliance. The theoretical part of the thesis describes selected types of financial crime. It also includes an analysis of European and Czech AML legislation, its development, and the role of selected institutions such as AMLA, FAÚ, and EBA. The analytical part focuses on the functioning of the AML system in the Czech Republic, the analysis of selected indicators, and the evaluation of the Czech Republic’s position in the international context. The thesis also includes specific practical examples, such as the fine imposed on Fio banka and the Bitcoin case involving the Ministry of Justice. Furthermore, an original questionnaire survey was conducted to examine public awareness of AML and KYC measures. The results showed that most respondents have a basic awareness of AML issues; however, part of the public still does not consider these measures sufficiently understandable. |
| Klíčová slova: | compliance; banking; money laundering; AML; KYC; financial crime |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 10. 11. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 25. 5. 2026 |
| Datum obhajoby: | 9. 6. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/94410/podrobnosti |