Praní špinavých peněz a jeho prevence
| Název práce: | Praní špinavých peněz a jeho prevence |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Chýlová, Jana |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Králíček, Vladimír |
| Oponenti práce: | Molín, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Práce obsahuje teoretické vymezení praní špinavých peněz, etapy a způsoby praní, legislativní rámec v České republice i v mezinárodním měřítku. Druhá polovina je pak věnována boji proti praní špinavých peněz. Popisuje hlavní organizace, které se boje aktivně účastní, a jako praktický příklad je zde popsán konkrétní program jedné bankovní instituce. |
| Klíčová slova: | Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF); identifikace klienta; prevence praní špinavých peněz; Finanční analytický útvar (FAÚ); etapy praní; legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz |
| Název práce: | Money laundering and its prevention |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Chýlová, Jana |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Králíček, Vladimír |
| Oponenti práce: | Molín, Jan |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The work includes a theoretical definition, ways and methods of money laundering, Czech and International anti money laundering (AML) law. The second part is devoted to the fight against money laundering. It describes the main AML organizations. And as an example is given the program of one banking institution. |
| Klíčová slova: | client identification; anti money laundering law; prevention of money laundering; the Financial Action Task Force against money laundering (FATF); the Financial Analytical Unit; ways of money laundering; money laundering |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra finančního účetnictví a auditingu |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 28. 3. 2010 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 20. 12. 2010 |
| Datum obhajoby: | 7. 2. 2011 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/25955/podrobnosti |