Změny v oblasti AML a jejich dopad na řízení rizik

The diploma thesis analyses the changes in the AML area, resulting mainly from amendments to the AML Act and the new act on the registration of beneficial owners. The thesis describes specific legislative and regulatory changes in the field of AML and analyses their impact on the risk management system of financial institutions, discusses their comprehensibility and the possibility of implementation in everyday practice. Finally, the work contains model cost calculations that the financial institution must spend to implement these changes.

Diplomová práce analyzuje změny v oblasti AML vyplývající zejména z novely AML zákona a nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Práce popisuje konkrétní legislativní a regulatorní změny v oblasti AML a analyzuje jejich dopady na systém řízení rizik finančních institucí, pojednává o jejich srozumitelnosti a možnosti implementace do každodenní praxe. V neposlední řadě práce obsahuje modelové kalkulace nákladů, které musí finanční instituce vynaložit na implementaci těchto změn.