Odhalování finančních podvodů: úloha detekce odlehlých pozorování v AML procesu

Název práce: Detecting financial frauds: the role of anomaly detection in AML pipeline
Autor(ka) práce: Kohoutová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
In the landscape of sophisticated financial crimes, countering money laundering and terrorist financing has become a critical issue. Transaction monitoring, a pivotal component in this endeavor, faces its share of hurdles. The complexities inherent in modern banking, digital transactions, and the expansion of global systems provide a fertile ground for criminals to exploit vulnerabilities, thereby amplifying the intricacy of detection. This thesis takes on the task of navigating these intricate ... zobrazit celý abstrakt
Klíčová slova: Financial criminality; Money laundering; Outlier detection; Unsupervised learning; Machine learning; Transaction monitoring
Název práce: Odhalování finančních podvodů: úloha detekce odlehlých pozorování v AML procesu
Autor(ka) práce: Kohoutová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janda, Karel
Oponenti práce: Stádník, Bohumil
Jazyk práce: English
Abstrakt:
V době sofistikované finanční kriminality je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu nezbytný. Monitorování transakcí je základním stavebním kamenem v této snaze, ale představuje řadu výzev. Komplexnosti moderního bankovnictví, digitálních transakcí a rozšiřujících se globálních systémů umožňují zločincům zneužívat zranitelností, což zvyšuje složitost detekce této kriminální činnosti. Tato práce se zabývá řešením těchto složitých problémů tím, že zkoumá klíčovou roli monitorování... zobrazit celý abstrakt
Klíčová slova: Finanční kriminalita; Praní špinavých peněz; Detekce odlehlých pozorování; Strojové učení; Učení bez učitele; Monitorování transakcí

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2022
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 14. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79827/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: