Project for improving data on clients storage system in relation to anti-money laundering as a branch of risk management in banking
| Thesis title: | Projekt pro evidenci údajů o klientech v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jako součást risk managementu banky |
|---|---|
| Author: | Čejka, Martin |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Švecová, Lenka |
| Opponents: | Nešetřil, Vlastimil |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Práce v teoretické části pojednává o risk managementu a o jeho konkrétní podobě v bankovním sektoru. Blíže je rozpracována oblast realizace opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML). Podstatná část AML spočívá v dodržování legislativního rámce země, kde banka podniká. V souvislosti s touto regulací musí banka získávat a uchovávat řadu informací o klientech. Projekt, který je řešen v rámci praktické části práce, je zaměřen na zlepšení systému sběru a uchovávání dat o klientech ve spolupracující organizaci J&T BANKA, a.s. Výsledkem projektu je automatizovaná databázová aplikace v MS Access, která umožňuje pracovníkům banky efektivně pracovat s informacemi o klientech. |
| Keywords: | MS Access; risk management; comliance; AML |
| Thesis title: | Project for improving data on clients storage system in relation to anti-money laundering as a branch of risk management in banking |
|---|---|
| Author: | Čejka, Martin |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Švecová, Lenka |
| Opponents: | Nešetřil, Vlastimil |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Theses in the theoretical part deals with risk management and its concrete form in the banking sector. Closer it is aimed at an area of the implementation of measures against money laundering and terrorist financing (AML). The main task of AML consists in compliance with the legislative framework of the country where the bank operates. In the context of this regulation shall the bank obtain and keep information on a range of clients. The project, which is addressed in practical patr of the theses, is aimed at improving the system of collection and storage of data on clients in co-organization of J&T BANKA. The project is a computerized database application in MS Access, which allows bank staff to work efficiently with information on clients. |
| Keywords: | AML; MS Access; compliance; risk management |
Information about study
| Study programme: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Business Administration |
| Department: | Department of Management |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 23. 2. 2009 |
|---|---|
| Date of submission: | 20. 8. 2009 |
| Date of defense: | 17. 9. 2009 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/19116/podrobnosti |
Files for download
Main text
Private file Download
Private file Download