-
| Thesis title: | Analýza projektu Detekce podezřelých bankovních operací |
|---|---|
| Author: | Beránková, Kateřina |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Zvánovcová, Helena |
| Opponents: | Felcmanová, Jana; Nováček, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Diplomová práce analyzuje a hodnotí interní projekt bankovní společnosti, v rámci něhož byl implementován softwarový balík na podporu detekce podezřelých bankovních operací. Povinnost bránit legalizaci výnosů z trestné činnosti je dána zákonem a finanční instituce mohou tuto povinnost realizovat různým způsobem. Práce též hodnotí projektové řízení v bance a úroveň jeho vyspělosti. Zjištěné nedostatky jsou podkladem pro doporučení bance a návrhy na budoucí opatření. |
| Keywords: | banka; legalizace výnosů z trestné činnosti; informační systém; projektové řízení; projekt |
Information about study
| Study programme: | Aplikovaná informatika/Informační management |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Business Administration |
| Department: | Department of Management |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 16. 1. 2007 |
|---|---|
| Date of submission: | 16. 1. 2007 |
| Date of defense: | 31. 1. 2007 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/4735/podrobnosti |