Procedures against money laundering
| Thesis title: | Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Author: | Pospíchal, Zbyšek |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Půlpánová, Stanislava |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, resp. opatřeními přijatými a realizovanými v rámci boje proti této finanční kriminalitě; okrajově se pak věnuje i velmi blízkému tématu financování terorismu. Na úvodní vymezení pojmu praní špinavých peněz, jeho obecné znaky a jednotlivé fáze vlastního procesu navazuje kapitola rozebírající vývoj a současný stav legislativních opatření na různých úrovních. Zvláštní důraz je kladen na činnost Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a jeho úlohu v rámci dané problematiky. Závěrečná část nahlíží na praní špinavých peněz z pohledu českých komerčních bank, přičemž hlavní pozornost je věnována zákonným povinnostem vyplývajícím z platné legislativy, s důrazem na jejich uplatňování v praxi. |
| Keywords: | podezřelý obchod; praní špinavých peněz; financování terorismu |
| Thesis title: | Procedures against money laundering |
|---|---|
| Author: | Pospíchal, Zbyšek |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Půlpánová, Stanislava |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The bachelor thesis deals with money laundering activities, respectively measures adopted and implemented in the fight against this financial crime, incidentally, it goes very close on the financing of terrorism. At the initial definition of money laundering, its general characteristics and particular stages of the own process follows chapter analyzes the development and current status of legislative measures on different levels. Special emphasis is placed on the activities of the Financial Analysis Department of the Treasury and its role in the issue. The final passage looks at money laundering in terms of Czech commercial banks; the main attention is paid to the legal obligations under current legislation, with emphasis on their practical application. |
| Keywords: | money laundering; suspicious transaction; financing of terrorism |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 17. 2. 2010 |
|---|---|
| Date of submission: | 17. 6. 2010 |
| Date of defense: | 24. 6. 2010 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/24866/podrobnosti |