Money laundering and its prevention
| Thesis title: | Praní špinavých peněz a jeho prevence |
|---|---|
| Author: | Chýlová, Jana |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Králíček, Vladimír |
| Opponents: | Molín, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Práce obsahuje teoretické vymezení praní špinavých peněz, etapy a způsoby praní, legislativní rámec v České republice i v mezinárodním měřítku. Druhá polovina je pak věnována boji proti praní špinavých peněz. Popisuje hlavní organizace, které se boje aktivně účastní, a jako praktický příklad je zde popsán konkrétní program jedné bankovní instituce. |
| Keywords: | Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF); identifikace klienta; prevence praní špinavých peněz; Finanční analytický útvar (FAÚ); etapy praní; legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz |
| Thesis title: | Money laundering and its prevention |
|---|---|
| Author: | Chýlová, Jana |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Králíček, Vladimír |
| Opponents: | Molín, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The work includes a theoretical definition, ways and methods of money laundering, Czech and International anti money laundering (AML) law. The second part is devoted to the fight against money laundering. It describes the main AML organizations. And as an example is given the program of one banking institution. |
| Keywords: | client identification; anti money laundering law; prevention of money laundering; the Financial Action Task Force against money laundering (FATF); the Financial Analytical Unit; ways of money laundering; money laundering |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Deparment of Finacial Accounting and Auditing |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 28. 3. 2010 |
|---|---|
| Date of submission: | 20. 12. 2010 |
| Date of defense: | 7. 2. 2011 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/25955/podrobnosti |