Tracing of Proceeds of Crime in Selected EU Countries
| Thesis title: | Vyhledávání výnosů z trestné činnosti ve vybraných zemích EU |
|---|---|
| Author: | Kopačka, Karel |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Hejda, Jan |
| Opponents: | Ondráček, Zdeněk |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato práce se zabývá možnostmi vyhledávání nezákonných výnosů z trestné činnosti, jejich identifikací, zajištění a případné odčerpávání. Práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodní kapitole je vymezen poznávací problém, cíle práce a použité metody. Dále následuje kapitola, ve které jsou vymezeny pojmy trestná činnost, výnos z trestné činnosti a jednotlivé fází odčerpávání výnosů (vyhledání, zajištění, konfiskace). Kapitoly 2 -- 4 jsou věnovány poznání a popisu stavu v České republice a v dalších dvou zemích EU - Rakousku a Velké Británii. Prostor je věnován rozboru orgánů zabývajícím se vyhledávání výnosů z trestné činnosti, na příkladu čtyř vybraných databází (bankovní účty, vozidla, nemovitosti, obchodní společnosti) jsou popsány možnosti té které země přistupovat do těchto databází a konečně dále jsou popsány zajišťovací a konfiskační instituty procesně a hmotně právní. Pátá kapitola je věnována možnostem mezinárodní spolupráce za využití právních předpisů Evropské unie postupně v oblastech vyhledávání, zajišťování a konfiskace majetku (výnosů) z trestné činnosti. Kapitola 6 obsahuje komparační tabulky vybraných institutů. Poslední kapitola obsahuje závěrečné shrnutí a doporučení. |
| Keywords: | výnos z trestné činnosti; zajištění výnosů; vyhledávání výnosů |
| Thesis title: | Tracing of Proceeds of Crime in Selected EU Countries |
|---|---|
| Author: | Kopačka, Karel |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Hejda, Jan |
| Opponents: | Ondráček, Zdeněk |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis focuses on possibilities of tracing of illegal crime proceeds, its seizure and confiscation. The thesis is divided in several chapters. Introduction is devoted to the determination of research problem, aims of thesis and methods used. In the following chapter terms "criminality", "criminal proceeds" and "phases of asset recovery (tracing, seizure and confiscation)" are described. Chapters 2 - 4 deal with description of state of play in the Czech Republic, Austria and Great Britain. Institutions dealing with asset tracing are introduced here. On the example of four selected databases (banks accounts, vehicles, immovables and companies) possibilities how to access information from them are further shown. Last but not least, paragraphs on seizure and confiscation from the area of both substantive and procedural law are described here. Chapter 5 is dedicated to international cooperation by using means of European union law in the field of tracing, seizure and confiscation of criminal assets. Chapter 6 includes comparative tables of selected paragraphs. Last chapter contains final summary and recommendations. |
| Keywords: | tracing of crime proceeds; seizure of crime proceeds; crime proceeds |
Information about study
| Study programme: | Ekonomika a management/Management |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Management |
| Department: | Department of Social Sciences |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 20. 4. 2010 |
|---|---|
| Date of submission: | 31. 3. 2011 |
| Date of defense: | 16. 5. 2011 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/26264/podrobnosti |