Illegal practices on the capital market and the measures against it
| Thesis title: | Nelegálne praktiky na kapitálovom trhu a nástroje v boji proti nim |
|---|---|
| Author: | Plačková, Mária |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Cieľom mojej bakalárskej práce je bližšie rozobrať nelegálne obchody na kapitálovom trhu. V prvej časti sa zaoberám praním špinavých peňazí, zneužívaním vnútorných informácií, ich hlavnými znakmi a príkladmi najznámejších už objasnených prípadov. V ďalšej časti opisujem potrebu regulácie a nadnárodnej spolupráce v boji proti nelegálnym praktikám a na to nadväzujúcu legislatívnu úpravu v Českej republike. Záverečnú časť venujem analýze postupu bánk a štátnych inštitúcií pri odhaľovaní legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Opisujem proces začínajúci podaním oznámenia o podozrivom obchode až po podanie trestného oznámenia Finančným analytickým útvarom Ministerstva financií Českej republiky. |
| Keywords: | pranie špinavých peňazí; zasvätená osoba; zneužívanie vnútorných informácií; podozrivý obchod; legalizácia výnosov z trestnej činnosti |
| Thesis title: | Nelegálne praktiky na kapitálovom trhu a nástroje v boji proti nim |
|---|---|
| Author: | Plačková, Mária |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Cílem této bakalářské práce je bližší rozebrání nelegálních obchodů na kapitálovém trhu. V první části se zajímám o praní špinavých peněz, zneužívaní vnitřních informací, jejich hlavní znaky a příklady nejznámějších již objasněných případů. V další části opisuji potřebu regulce a nadnárodní spolupráce v boji proti nelegálním praktikám a na to navazující legislativu v České republice. Závěrečnou část věnuji analýze postupu bank a státních institucí při odhalování legalizace výnosů z trestní činnosti. Popisuji proces začínající podáním oznámení o podozřelém obchodu až po podání trestního oznámení Finančním analytickým útvarem Ministerstva financí České republiky. |
| Keywords: | legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz; zneužívání vnitřních informací; podezřelý obchod; zasvěcená osoba |
| Thesis title: | Illegal practices on the capital market and the measures against it |
|---|---|
| Author: | Plačková, Mária |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | The aim of this bachelor thesis is to describe illegal trades on capital market. In the first part you can find information about money laundering, insider trading, their main features and examples of famous cases. The next section describes the need for regulation and transnational cooperation in the fight against illegal practices and the legislative regulation in the Czech Republic. The final section analyze the procedure of banks and government agencies in the detection of legalization of criminal proceeds. I describe the process, from filing suspicious transaction until after filing a complaint lodged by the Financial Analytical Unit of the Ministry of Finance of the Czech Republic. |
| Keywords: | suspicious transaction; insider trading; insider; money laundering; legalization of proceeds of crime |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 14. 10. 2010 |
|---|---|
| Date of submission: | 9. 5. 2011 |
| Date of defense: | 9. 6. 2011 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/28140/podrobnosti |