Problem of money laundering in the Life Insurance
| Thesis title: | Problém praní špinavých peněz v životním pojištění |
|---|---|
| Author: | Růtová, Magdalena |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Daňhel, Jaroslav |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá problémem praní špinavých peněz v životním pojištění obecně a dále v konkrétním prostředí legislativy ČR. V úvodu práce je vysvětlen samotný pojem praní špinavých peněz a jeho charakteristika. K této části náleží i charakteristika a vysvětlení jednotlivých fází praní špinavých peněz. Dále se práce zabývá problematikou indikátorů a rizikových faktorů legalizace v samotném pojišťovnictví. Poté následuje legislativa ČR, která se týká daného problému a s ním související povinnosti pojišťoven jako povinných osob. V závěru práce je pak věnována pozornost vývoji oznamování podezřelých obchodů na území ČR a predikci budoucího vývoje na daném území. |
| Keywords: | namydlení; ždímání; povinná osoba; špinavé peníze; pojišťovna; namáčení; legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz |
| Thesis title: | Problem of money laundering in the Life Insurance |
|---|---|
| Author: | Růtová, Magdalena |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Daňhel, Jaroslav |
| Opponents: | - |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis addresses the problem of money laundering in life insurance in general and in specific environmental legislation of the Czech Republic. In the beginning is explained by the very concept of money laundering and its characteristics. This part belongs to the description and explanation of the different stages of money laundering. The thesis deals with indicators and risk factors in the actual insurance. Czech Republic followed by legislation relating to the problem and related duties insurance compenies. The conclusion is then given to the development of reporting suspicious transactions in the Czech Republic and predicting future developments in the field. |
| Keywords: | integration; dirty money; layering; the person liable; placement; money laundering; insurance |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 30. 9. 2010 |
|---|---|
| Date of submission: | 31. 5. 2011 |
| Date of defense: | 23. 6. 2011 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/27649/podrobnosti |
Files for download
Main text
Private file Download
Private file Download
Supervisor's review
Private file Download
Private file Download