-
Thesis title: | Legalizace výnosů z trestné činnosti |
---|---|
Author: | Hořínková, Eva |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Tuček, Miroslav |
Opponents: | - |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Bakalářská práce se zabývá legalizací výnosů z trestné činnosti známou také jako praní špinavých peněz. V první části se práce zabývá především Finančním analytickým útvarem a jeho činností. V dalších dvou částech je pojednáno o právních normách, které se zabývají bojem proti praní peněz, a to jak českých, tak i mezinárodních. Ve čtvrté kapitole jsou probrány etapy praní peněz. Na praní peněz prostřednictvím nebankovního sektoru se zaměřením na neformální systémy a internetové sázkové kanceláře se orientuje další kapitola. V následující části je stručně rozebráno praní prostřednictvím bankovního sektoru, zejm. zásada know your customer. V poslední kapitole jsou vyjádření bank k dané problematice. |
Keywords: | - |
Information about study
Study programme: | Hospodářská politika a správa/Finance |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 4. 6. 2007 |
---|---|
Date of submission: | 4. 6. 2007 |
Date of defense: | 25. 6. 2007 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/5984/podrobnosti |