Legislation and sactions of money laundering in European Union
| Thesis title: | Právní úprava a postih praní špinavých peněz v EU |
|---|---|
| Author: | Havlová, Berenika |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Grmelová, Nicole |
| Opponents: | Žák, Květoslav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce je zaměřená na problematiku praní špinavých peněz z právního hlediska z pohledu Evropské unie. Práce je rozdělena do 4 kapitol - první kapitola se věnuje právní úpravě praní špinavých peněz vzniklé mimo EU, druhá kapitola se zabývá evropskou právní úpravou. Třetí pojednává o trestech a sankcích hrozících pachatelům za praní špinavých peněz obecně a poté ve 3 vybraných zemích. Poslední kapitola je praktická a jsou zde rozebrány konkrétní rozsudky Soudního dvora Evropské unie. Hlavním cílem práce je zodpovězení otázky úspěšnosti Evropské unie v boji proti praní špinavých peněz. |
| Keywords: | Soudní dvůr Evropské unie; směrnice; Praní špinavých peněz; Evropská unie; FIU; Finanční akční výbor proti praní špinavých peněz |
| Thesis title: | Legislation and sactions of money laundering in European Union |
|---|---|
| Author: | Havlová, Berenika |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Grmelová, Nicole |
| Opponents: | Žák, Květoslav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The bachelor thesis is focused on legislation of money laundering in European Union. The work is divided into 4 parts - first chapter is devoted to legislation of money laundering outside the EU, second chapter is concentrated on European legislation concerning this topic. Then there is a system of sanctions and penalties for money laundering in general and those of 3 selected EU member countries described in the third chapter. The practice of European court of Justice is shown on specific judgements as a practical part of this thesis in last chapter. The aim of this thesis is to answer a question of whether the European Union is successful in fight against money laundering. |
| Keywords: | FIU; Financial Action Task Force on Money Laundering; Directive; European Union; European court of Justice; Money laundering |
Information about study
| Study programme: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of International Relations |
| Department: | Department of Business and European Law |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 25. 9. 2013 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 6. 2014 |
| Date of defense: | 12. 6. 2014 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/44019/podrobnosti |