The combating money laundering
| Thesis title: | Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Author: | Mareš, Ladislav |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Schlossberger, Otakar |
| Opponents: | Špániková, Kateřina |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce má za cíl přiblíţit historii praní špinavých peněz, základní proces legalizace výnosů z trestné činnosti, regulaci a povinnosti povinných osob. Je zde popsána hlavní činnost mezivládního orgánu FATF, zmínka o čtyřiceti doporučeních, členech, pozorovatelích a dalších účastnících. Kromě toho vše zmíněného výše, je zde také popsána pracovní náplň Finančního analytického útvaru, který jako jeden z mála bojuje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu na území České republiky. Praktická část bakalářské práce se především zaměří na nově navrhovanou IV. AML směrnici, která je reakcí na nově vytvořený dokument se čtyřiceti doporučeními proti praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení od mezivládní organizace FATF z února 2012. Jsou zde uvedeny nejdůleţitější změny, které se budou týkat nové směrnice a je zde také provedena komparace s dosavadní III. AML směrnicí. |
| Keywords: | IV. AML EU směrnice; zbraně hromadného ničení; financování terorismu; praní špinavých peněz; čtyřicet doporučení; Finanční akční výbor (FATF/GAFI); Finanční analytický útvar (FAÚ) |
| Thesis title: | The combating money laundering |
|---|---|
| Author: | Mareš, Ladislav |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Schlossberger, Otakar |
| Opponents: | Špániková, Kateřina |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The aim of this bachelor thesis is to describe a history of money laundering, a basic process of money laundering, regulations and responsibilities of designated sectors. There is interpreted the main purpose of FATF organization, also mention about the most influent document of international standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation, members, observers and other participants in this independent inter-governmental organization. There is also a mention about the main purpose of Financial Intelligent Unit on combating money laundering and the financing of terrorism in the Czech Republic. The practical part of this bachelor thesis is to provide new information about the proposed Fourth EU Anti-Money Laundering Directive which it is a reaction on the latest FATF recommendations from February 2012. There are mentions about the newest and most important changes in this proposed EU Directive and there is also a comparison between the Third and proposed Fourth EU AML Directive. |
| Keywords: | proliferation; money laundering; the financing of terrorism; Financial Intelligence Unit (FIU); Financial Action Task Force (FATF/GAFI); IV. AML EU directive; forty recommendations |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 22. 7. 2013 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 4. 2014 |
| Date of defense: | 19. 6. 2014 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/43646/podrobnosti |