Anti-money laundering measures from the perspective of financial law
| Thesis title: | Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního práva |
|---|---|
| Author: | Špás, Martin |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Marková, Hana |
| Opponents: | Vybíral, Roman |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce s názvem "Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti z pohledu finančního práva" má za úkol seznámit se základními aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti, tzv. praní špinavých peněz, a dále vymezit základní postupy a metody boje proti praní špinavých peněz, a to nejen na vnitrostátní úrovni, ale také na úrovni mezinárodní. Primárním úkolem je vysvětlit a popsat problematiku tohoto celosvětového fenoménu ohrožujícího státní ekonomiky a národní zájmy. Cílem této práce je vyhodnotit efektivitu platné legislativy, například i pomocí komparativní analýzy legislativy vybraných států. V souvislosti s globalizací a rozvojem informačních a komunikačních technologií je žádoucí, aby se právní úprava neustále vyvíjela a reflektovala tak nové tendence, ke kterým praní špinavých peněz směřuje. Tento organizovaný zločin je fenomén ohrožující ekonomiky celého světa, v zájmu každého státu by mělo být vyvíjení právních opatření v této oblasti, aby se dosáhlo snížení této ekonomické kriminality. |
| Keywords: | legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz; legislativa; organizovaný zločin |
| Thesis title: | Anti-money laundering measures from the perspective of financial law |
|---|---|
| Author: | Špás, Martin |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Marková, Hana |
| Opponents: | Vybíral, Roman |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This thesis, titled "Anti-money laundering measures from the perspective of financial law" aims to introduce the essential aspects of the money laundering and futher to define basic procedures and methods for the fight against money laundering, not only on the national level but also on the international level. It is mainly focused on the description and explication of this worldwide phenomenon which is affecting the national economics and national interests. The primary objective is to evaluate the effectiveness of the current legislation, for example by comparative analysis of the different legislation in selected countries. In context of globalisation and development of information and communication technologies, it is necessary to develop the legislation constantly and to reflect new tendencies which money laundering lead to. This organised crime is a phenomenon threatening the global economy, therefore each state should develop and implement the right legal measures in this area in order to substantially reduce this economic crime. |
| Keywords: | money laundering; legislation; organised crime; laundering of the proceeds from crime |
Information about study
| Study programme: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of International Relations |
| Department: | Department of Business and European Law |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 22. 6. 2014 |
|---|---|
| Date of submission: | 29. 5. 2015 |
| Date of defense: | 4. 6. 2015 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/48357/podrobnosti |