Analysis of measures against money laundering in the banking sector in Russia and the Czech Republic
| Thesis title: | Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Ruska a ČR |
|---|---|
| Author: | Vasilyeva, Valeriya |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Teplý, Petr |
| Opponents: | Fleischmann, Luboš |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problematiky praní špinavých peněz v současné době v EU (na příkladu ČR) a ve světě (na příkladu Ruska). V souvislosti s touto problematikou je kladen důraz na kybernetické riziko a riziko ve sféře IT. První část je věnována teoretickému vymezení pojmu praní špinavých peněz, popisu virtuálních měn a ukazuje jejich využití k legalizaci výnosů z trestné činnosti na příkladech. Druhá část je zaměřena na činnost orgánů odpovědných za předcházení praní špinavých peněz v obou státech a legislativu upravující oblast AML. V poslední části je shrnutí a diskuze o efektivnosti regulace AML v ČR a Rusku. |
| Keywords: | podezřelý obchod; virtuální měna; praní špinavých peněz; finanční analytický útvar |
| Thesis title: | Analysis of measures against money laundering in the banking sector in Russia and the Czech Republic |
|---|---|
| Author: | Vasilyeva, Valeriya |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Teplý, Petr |
| Opponents: | Fleischmann, Luboš |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The bachelor thesis is focused on analysis of contemporary money laundering problem in Czech Republic and Russia. In this connection, emphasis is placed on cyber risk and risk in IT sphere. The first part is devoted to theoretical definition of money laundering, description of virtual currency and shows on example the use of virtual currency to launder money from criminal activities. The second part focuses on the activities of the authorities, responsible for preventing money laundering in both states, and legislative regulation the field of AML. The last part is a summary and discussion of the effectiveness of AML regulation in the Czech Republic and Russia. |
| Keywords: | money laundering; suspicious transaction; virtual currency; financial analytical unit |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 13. 7. 2015 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 6. 2016 |
| Date of defense: | 24. 6. 2016 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/53701/podrobnosti |