Combating money laundering in the Czech Republic 1996-present and impact of money laundering on society
| Thesis title: | Boj proti praní špinavých peněz v ČR v období 1996 po současnost a dopady legalizace výnosů trestné činnosti do společnosti |
|---|---|
| Author: | Fojtíková, Alexandra |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Šlajs, Jan |
| Opponents: | Johanis, Milan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce se zaměřuje na popsání legalizace výnosů z trestné činnosti na území České republiky. První část se zabývá pojmovým vymezením tohoto fenoménu a jeho popisem a druhá část popisuje projevy praní špinavých peněz v České republice a jakým způsobem se proti němu bojuje na území ČR. Cíle je dosaženo pomocí analýzy a komparace literatury a analýzy statistických dat Ministerstva financí ČR. Dopady do spolčenosti jsou identifikovány, ačkoliv se mezi ně nezařadilo financování terorismu, jež bylo v zadání práce jako příklad dopadu. |
| Keywords: | organizovaný zločin; financování terorismu ; zákon č.253/2008; povinné osoby ; Legalizace výnosů z trestné činnosti ; praní špinavých peněz |
| Thesis title: | Combating money laundering in the Czech Republic 1996-present and impact of money laundering on society |
|---|---|
| Author: | Fojtíková, Alexandra |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Šlajs, Jan |
| Opponents: | Johanis, Milan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bachelor thesis is focused on describing of money laundering in the Czech Republic. First part is devoted to definitions of this phenomena a its describing and the second part describes its symptoms of money laundering and countermeasures in the Czech Republic. Objective is achieved by analysis and comparing of literature sources and by analyzing Ministry of treasury's statistical data. Impact on society is identified, nevertheless financing of terrorism turns out isn't the case as it was indicated in the initial task. |
| Keywords: | terrorism financing; Money laundering; organized crime; act no. 253/2008; liable entity |
Information about study
| Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Economics |
| Department: | Department of Economic and Social Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 10. 2014 |
|---|---|
| Date of submission: | 19. 12. 2014 |
| Date of defense: | 30. 1. 2015 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/50506/podrobnosti |