Procedures against money laundering
| Thesis title: | Postupy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Author: | Zdychynec, Tomáš |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Teplý, Petr |
| Opponents: | Špániková, Kateřina |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Předmětem této bakalářské práce je problematika legalizace výnosů z trestné činnosti. V první části je vymezen pojem praní špinavých peněz společně s jeho probíhajícími fázemi a činností České národní banky a Finančního analytického útvaru v této oblasti. Druhá část se zabývá analýzou legislativy upravující legalizaci výnosů z trestné činnosti Evropské unie, České republiky a činností FATF. Poslední část se věnuje virtuálním měnám, konkrétně Bitcoinu a možnostem praní peněz skrze Bitcoin a jeho potenciální regulaci. |
| Keywords: | Bitcoin; regulace; legalizace výnosů z trestné činnosti; praní špinavých peněz; FAÚ |
| Thesis title: | Procedures against money laundering |
|---|---|
| Author: | Zdychynec, Tomáš |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Teplý, Petr |
| Opponents: | Špániková, Kateřina |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The scope of this bachelor's thesis is money laundering issue. First part defines the term money laundering, describes its phases and anti-money laundering activites of Czech National Bank and Financial Analytical Unit. Second part analyzes European and Czech anti-money laundering legislation with activity of Financial Ask Task Force. The last part deals with virtual currencies, specifically Bitcoin and possibilities of money laundering through these currencies and their potential regulation. |
| Keywords: | anti-money laundering; FATF; Bitcoin; money laundering; regulation |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 25. 3. 2014 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 6. 2014 |
| Date of defense: | 24. 6. 2014 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/47307/podrobnosti |