The analyse of illegal activities in the financial sector
| Thesis title: | Analýza nelegálních činností ve finační sféře |
|---|---|
| Author: | Kopřivová, Lenka |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Vacek, Vladislav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Diplomová práce se zabývá nelegálními činnostmi ve finanční sféře, především v bankovním sektoru. Cílem je vymezit taková protiprávní jednání, jež mohou nastat v bankách, charakterizovat je díky reálným příkladům a za pomoci veřejně dostupných statistik je zanalyzovat. Dále práce zpracovává způsoby bankovní prevence a odhalování nelegálních praktik a rozšiřuje problematiku za pomoci praktických poznatků a názorů odborníků z oddělení řízení rizik a compliance. |
| Keywords: | Ekonomická kriminalita; nelegální praktiky; auditing; bankovní rizika; prevence a odhalování; řízení a kontrola společnosti; praní špinavých peněz; podvod; bankovní sektor |
| Thesis title: | The analyse of illegal activities in the financial sector |
|---|---|
| Author: | Kopřivová, Lenka |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Vacek, Vladislav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The thesis deals with illegal activities in the financial sector, especially in the banking sector. The aim is to define such offenses which may occur in the banks, characterize them by real examples and analyze them using publicly available statistics. The work also displays banking methods of prevention and detection of illegal practices and extends the issue with the help of practical knowledge and expert opinion from the Department of Risk Management and Compliance. |
| Keywords: | auditing; banking risks; prevention and detection; corporate governance; money laundering; fraud; Economic criminality; banking sector; illegal practices |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 12. 11. 2012 |
|---|---|
| Date of submission: | 1. 9. 2013 |
| Date of defense: | 12. 9. 2013 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/40270/podrobnosti |