Money laundering
| Thesis title: | Money laundering |
|---|---|
| Author: | Kryvosheieva, Ganna |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Bolotov, Ilya |
| Opponents: | Černá, Iveta |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | The thesis deals with evaluation of ant-money laundering effectiveness. In theoretical part money laundering, FATF (Financial Ask Task Force) and AML(anti-money laundering) are defined. Practical part concentrates on the biggest scandals of the latest years and assessment of AML effectiveness. Based on this evaluation, weak places in AML mechanisms were identified. Additionally, tools of AML improvement were determined. |
| Keywords: | Tax evasion; Anti-money laundering; FATF; Money laundering |
| Thesis title: | Money Laundering |
|---|---|
| Author: | Kryvosheieva, Ganna |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Bolotov, Ilya |
| Opponents: | Černá, Iveta |
| Thesis language: | English |
| Abstract: | Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity boji proti praní špinavých peněz. V teoretické části práce jsou definovány pojmy praní špinavých peněz a jeho druhy, FATF (Finanční akční výbor) a AML (proti praní špinavých peněz). Praktická část je věnována analýze velkých skandálů poslední doby a hodnoceni efektivity používaných AML mechanismů. Na základě tohoto byly zdůrazněny slabiny aktuálních AML mechanismů a nástroje jejich zlepšeni. |
| Keywords: | Praní špinavých peněz; daňový únik; anti-money laundering |
Information about study
| Study programme: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of International Relations |
| Department: | Department of International Business |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 6. 9. 2016 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 4. 2017 |
| Date of defense: | 30. 5. 2017 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/58321/podrobnosti |