Illegal activities in banking sector
| Thesis title: | Nelegálna činnosť v bankovnej sfére |
|---|---|
| Author: | Barátová, Vanda |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Fleischmann, Luboš |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bakalárska práca sa venuje problematike nelegálnej činnosti v bankovom sektore, konkrétne vybranému problému legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Prvá časť sa
venuje teoretickému vymedzeniu trestného činu a súčastnej situácie bankového odvetvia. Ďalej sa práca zameriava na medzinárodné pramene právnej úpravy a rôzne
formy aplikácie rizikovo orientovaného prístupu v judikatúrach a praxi jednotlivých vybraných zemí. |
| Keywords: | rizikovo orientovaný prístup; legislatíva; pranie špinavých peňazí |
| Thesis title: | Nelegální činnost v bankovní sféře |
|---|---|
| Author: | Barátová, Vanda |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Fleischmann, Luboš |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bakalářská práce se věnuje problematice nelegální činnosti v bankovním sektoru, konkrétně vybranému problému legalizace výnosů z trestné činnosti. První část se věnuje teoretickému vymezení trestného činu a současné situaci bankovního odvětví. Dále se práce zaměřuje na mezinárodní prameny právní úpravy a různé formy aplikace rizikově orientovaného přístupu v judikaturách a praxi jednotlivých vybraných zemí. |
| Keywords: | Praní špinavých peněz ; Rizikově orientovaný přístup ; Legislativa |
| Thesis title: | Illegal activities in banking sector |
|---|---|
| Author: | Barátová, Vanda |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Fleischmann, Luboš |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bachelor´s thesis is devoted to the problem of illegal activity in the banking sector, specifically to the chosen issue of money laundering. First part is dedicated to the
theoretical assignation of the phenomenon of money laundering and the actual situation and trends in banking. The following parts are focused on fundaments of international law and different forms of appliacation of risk-based approach in combating money laundering troughout the individual chosen coutntries. |
| Keywords: | risk-based approach; legislation; money laundering |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 20. 2. 2017 |
|---|---|
| Date of submission: | 1. 6. 2017 |
| Date of defense: | 14. 6. 2017 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/61186/podrobnosti |