System of measures against legalization of proceeds from crime in Czech Republic
| Thesis title: | Systém opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v ČR |
|---|---|
| Author: | Opravilová, Michaela |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Šubová, Iveta |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti jak v teoretické, tak v praktické rovině (tj. se zaměřením na český systém opatření a postupů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti). Cílem práce je vysvětlit proces legalizace výnosů z trestné činnosti, nalézt současné trendy, dále rozebrat českou právní úpravu v této oblasti a zhodnotit systém opatření proti legalizaci v České republice na základě reálných dat zveřejňovaných Finančním analytickým útvarem. Součástí je i zobrazení historického vývoje počtu zachycených případů. |
| Keywords: | Legalizace výnosů z trestné činnosti; Praní špinavých peněz; Oznámení podezřelého obchodu; Melegální činnost; Podvod; AML |
| Thesis title: | System of measures against legalization of proceeds from crime in Czech Republic |
|---|---|
| Author: | Opravilová, Michaela |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Šubová, Iveta |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This bachelor thesis deals with the issue of legalization of proceeds from crime on both theoretical and practical level (focused on the Czech AML system). The aim of this thesis is to explain the process of legalization of proceeds from crime, to find current trends, to elaborate on Czech legislation in this area and to evaluate the system of measures against legalization in the Czech Republic based on actual data published by the Czech financial intelligence unit. Historical development of the number of the Suspicious Activity Reports is included. |
| Keywords: | Money laundering; Legalization of proceeds from crime; AML; Suspicious Activity Report; Crime |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 16. 1. 2018 |
|---|---|
| Date of submission: | 17. 5. 2018 |
| Date of defense: | 12. 6. 2018 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/64437/podrobnosti |