Financial Analytical Office and its position on the capital market
| Thesis title: | FAU a jeho postavenie na kapitálovom trhu |
|---|---|
| Author: | Machatová, Martina |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Pecka, Milan |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bakalárska práca sa zaoberá Finančným analytickým úradom a jeho postavením na kapitálovom trhu. Prvá časť sa venuje teoretickému objasneniu fungovania FAÚ a potrebe jeho založenia a ďalšieho rozvoja. Ďalej sa práca sústreďuje na medzinárodnú spoluprácu a členstvo vo výbore Moneyval. Cieľom práce je ozrejmiť súčasné trendy a zhodnotiť fungovanie systému opatrení proti legalizácií výnosov z trestnej činnosti na základe výročných správ publikovaných Finančným analytickým úradom. |
| Keywords: | Moneyval; legalizácia výnosov z trestnej činnosti; AML smernica; oznámenie podozrivého obchodu; Finančný analytický úrad; pranie špinavých peňazí |
| Thesis title: | FAU a jeho postavení na kapitálovém trhu |
|---|---|
| Author: | Machatová, Martina |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Pecka, Milan |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bakalářská práce se zabývá Finančním analytickým úřadem a jeho postavením na kapitálovém trhu. První část se věnuje teoretickému objasnění fungování FAÚ a nutnosti jeho založení a dalšího rozvoje. Dále se práce koncentruje na mezinárodní spolupráci a členství ve výboru Moneyval. Cílem práce je objasnit současné trendy a zhodnotit fungování systému opatření proti legalizaci výnosů z trestní činnosti na základě výročních zpráv publikovaných Finančním analytickým úřadem. |
| Keywords: | AML směrnice; oznámení podezřelého obchodu; praní špinavých peněz; legalizace výnosů z trestní činnosti; Moneyval; Finanční analytický úřad |
| Thesis title: | Financial Analytical Office and its position on the capital market |
|---|---|
| Author: | Machatová, Martina |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Pecka, Milan |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | The bachelor thesis deals with the Financial Analytical Office and its position on the capital market. The first part is dedicated to the theoretical clarification of the functioning of the Financial Analytical Office and the need for its establishment and further development. Furthermore, the work focuses on international cooperation and membership in the Moneyval Committee. The aim of the work is to clarify current trends and evaluate the functioning of the system of measures against the legalization of proceeds from crime based on annual reports published by the FAU. |
| Keywords: | AML regulation; Financial intelligence unit; Suspicious transaction report; Moneyval; Money laundering; Financial analytical office |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 27. 2. 2019 |
|---|---|
| Date of submission: | 3. 6. 2019 |
| Date of defense: | 18. 6. 2019 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/69616/podrobnosti |