Illegal activity in the banking sector
| Thesis title: | Nelegálna činnosť v bankovej sfére |
|---|---|
| Author: | Janíček, Karol |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Silberhornová, Lenka |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bakalárska práca opisuje problematiku legalizácie výnosov z trestnej činnosti, financovanie terorizmu a obchádzanie medzinárodných sankcií. Práca zahrňuje teoretické vysvetlenie jednotlivých tém, praktické príklady a legislatívnu úpravu. Ďalej sa práca venuje možnosti prevencie a riadenia rizík v českom bankovom sektore a finančným následkom pre banky porušujúce medzinárodné sankcie a štandardy v oblasti AML. |
| Keywords: | AML; Sankcie ; Financovanie terorizmu |
| Thesis title: | Nelegální činnost v bankovní sféře |
|---|---|
| Author: | Janíček, Karol |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Silberhornová, Lenka |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bakalářská práce opisuje problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a obcházení mezinárodních sankcí. Práce zahrnuje teoretické vysvětlení jednotlivých témat, praktické příklady a legislativní úpravu. Dále se práce věnuje možnosti prevence a řízení rizik v českém bankovním sektoru a finančním následkům pro banky porušující mezinárodní sankce a standardy v oblasti AML. |
| Keywords: | Financování terorismu; Sankce; AML |
| Thesis title: | Illegal activity in the banking sector |
|---|---|
| Author: | Janíček, Karol |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Silberhornová, Lenka |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Bachelor’s thesis describes problematics of legalization of proceeds from crime, financing of terrorism and circumvention of international sanction. Thesis includes theoretical explanation of particular topics, practical cases and regulations. Furthermore, thesis is devoted to the prevention and mitigation of risk in Czech banking industry. In addition, thesis includes consequences for banks, which were violating international sanction and were not in compliance with AML standards. |
| Keywords: | Financing of terrorism; Sanction; AML |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 18. 2. 2019 |
|---|---|
| Date of submission: | 3. 6. 2019 |
| Date of defense: | 18. 6. 2019 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/68714/podrobnosti |