Money Laundering - Legal and Economic Aspects
| Thesis title: | Praní špinavých peněz - právní a ekonomické aspekty |
|---|---|
| Author: | Nguyen, My Suong |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Moravec, Tomáš |
| Opponents: | Kostelanský, Ludvík |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce s názvem, Praní špinavých peněz – právní a ekonomické aspekty, se zejména zaměřuje na vysvětlení celého pracího procesu a vymezení základních pojmů, které vyplývají ze zákona proti praní špinavých peněz (AML zákona, Anti moneylaundering).Dále práce rozebírá vývoj mezinárodní a české právní úpravy, kde se podle české legislativy nejčastěji vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato práce se orientuje především na finanční sektor, konkrétně na investiční společnosti, a proto budou v rámcitohoto druhu společnosti podrobně analyzovány opatření pro odhalování trestné činnosti praní a také budou rozebrány právní následky zaměstnanců při porušení interních AML předpisů. |
| Keywords: | praní špinavých peněz; legalizace výnosů z trestné činnosti; prevence; odhalování; právní následky; investiční společnost |
| Thesis title: | Money Laundering - Legal and Economic Aspects |
|---|---|
| Author: | Nguyen, My Suong |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Moravec, Tomáš |
| Opponents: | Kostelanský, Ludvík |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This bachelor thesis named Money Laundering - Legal and Economic Aspects defines the whole concept of money laundering and basic terms of the Anti money-laundering (herewith AML) law. Furthermore, the thesis summarizes the European and Czech Anti money laundering legislation for which the latter adopts the Act No. 253/2008 Coll., onCertain Measures Against Money Laundering and Terrorist Financing. This thesis primarily targets the financial sector, specifically investment companies, hence for the latter, implementation of measures to detect criminal activities and legal consequences of employees for violation of internal regulations regarding AML practices shall be provided. |
| Keywords: | investment company; money laundering; prevention; detection; legal consequences |
Information about study
| Study programme: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of International Relations |
| Department: | Department of Business and European Law |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 24. 1. 2019 |
|---|---|
| Date of submission: | 8. 12. 2019 |
| Date of defense: | 13. 1. 2020 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/68376/podrobnosti |