Financial and economic crimes
| Thesis title: | Finanční a hospodářská kriminalita |
|---|---|
| Author: | Haloun, Marek |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Vyskočil, Michal |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Diplomová práce se zabývá problematikou hospodářské a finanční kriminality. Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s charakteristickými rysy dílčích kriminalit a na skutečných kauzách a specifických případech poukázat na důležitost tohoto celosvětového negativního jevu. Kromě definování jednotlivých druhů hospodářské a finanční kriminality dochází také ke statistické komparaci dat, jak z pohledu policejní, tak i justiční statistiky. Není opomenut ani globální průzkum hospodářské kriminality společnosti PwC. Dále jsou představeny nejdůležitější zainteresované instituce a detailněji popsána činnost legalizace výnosů z trestné činnosti. V poslední části jsou zmíněny kauzy řešené týmem Daňové Kobry či případová studie Metropolitního spořitelního družstva. |
| Keywords: | Kriminalita; hospodářská kriminalita; majetková kriminalita; podvod; legalizace výnosů z trestné činnosti; daňový únik; finanční kriminalita; trestná činnost; zainteresované instituce; kyberkriminalita |
| Thesis title: | Financial and economic crimes |
|---|---|
| Author: | Haloun, Marek |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Vyskočil, Michal |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The diploma thesis focuses on economic and financial crimes. The main purpose of this thesis is to acquaint the reader with characteristic features of each crime and to point out the importance of this negative worldwide phenomenon on real cases and specific examples. In addition to defining individual types of economic and financial crimes, there is also a statistical comparison of data, both from perspective of police and judicial statistics. PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey is not left out. Furthermore, the most important involved institutions are introduced, and the criminal activity of money laundering is described in more detail. The last part mentions cases solved by the Tax Cobra team or a case study of the „ Metropolitní spořitelní družstvo “. |
| Keywords: | cyber crime; Crime; economic crime; financial crime; property crime; criminal activity; involved institutions; fraud; anti-money laundering; tax evasion |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 20. 10. 2019 |
|---|---|
| Date of submission: | 28. 5. 2020 |
| Date of defense: | 18. 6. 2020 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/71358/podrobnosti |