Changes in AML area and their impact on risk management
Thesis title: | Zmeny v oblasti AML a dopad na riadenie rizík |
---|---|
Author: | Janíček, Karol |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Radová, Jarmila |
Opponents: | Palán, Luděk |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Diplomová práca analyzuje zmeny v oblasti AML vyplývajúce z novely AML zákona a nového zákona o evidencii skutočných majiteľov. Práca popisuje konkrétne legislativne a regulatorne změny v oblasti AML a analyzuje ich dopady na systém riadenia rizik finančných institucií, pojednává o ch zrozumiteľnosti a možnosti implementácie do praxe. V neposlednom rade, práca obsahuje modelové kalkulacie nákladov, ktoré musia finančné institúcie vynaložit na implementaciu týchto zmien. |
Keywords: | KYC; Evidencia skutočných majiteľov; AML |
Thesis title: | Changes in AML area and their impact on risk management |
---|---|
Author: | Janíček, Karol |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Radová, Jarmila |
Opponents: | Palán, Luděk |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | The diploma thesis analyses the changes in the AML area, resulting mainly from amendments to the AML Act and the new act on the registration of beneficial owners. The thesis describes specific legislative and regulatory changes in the field of AML and analyses their impact on the risk management system of financial institutions, discusses their comprehensibility and the possibility of implementation in everyday practice. Finally, the work contains model cost calculations that the financial institution must spend to implement these changes. |
Keywords: | AML; Beneficial owner registry ; KYC |
Thesis title: | Změny v oblasti AML a jejich dopad na řízení rizik |
---|---|
Author: | Janíček, Karol |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Radová, Jarmila |
Opponents: | Palán, Luděk |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Diplomová práce analyzuje změny v oblasti AML vyplývající zejména z novely AML zákona a nového zákona o evidenci skutečných majitelů. Práce popisuje konkrétní legislativní a regulatorní změny v oblasti AML a analyzuje jejich dopady na systém řízení rizik finančních institucí, pojednává o jejich srozumitelnosti a možnosti implementace do každodenní praxe. V neposlední řadě práce obsahuje modelové kalkulace nákladů, které musí finanční instituce vynaložit na implementaci těchto změn. |
Keywords: | Evidence skutečných majitelů; AML; KYC |
Information about study
Study programme: | Finance |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 20. 2. 2021 |
---|---|
Date of submission: | 11. 5. 2021 |
Date of defense: | 9. 6. 2021 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/76345/podrobnosti |