Illegal activities in the banking sphere
| Thesis title: | Nelegální činnosti v bankovní sféře |
|---|---|
| Author: | Nguyenová, Kim Quyen |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | Chval, David |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zaměřuje na nelegální praktiky v oblasti bankovnictví. Práce uvádí a líčí trestné bankovní aktivity s menšími dopady na bankovní instituce ve srovnání s ostatními nelegálními aktivitami v bankovnictví a také sofistikovanější podvodné činnosti, jako je praní špinavých peněz a insider trading. Zpočátku je problematika popsána a vysvětlena v teoretickém pojetí. Zabývá se práce příslušnými úřady a právními předpisy, které regulují a dohlíží na fraudulentní jednání v bankovním sektoru. Dále pojednává o preventivních opatření proti těmto činnostem. Praktická část práce se věnuje porovnání problematiky v České republice a v Nizozemí s využitím veřejně dostupných dat. |
| Keywords: | podvod; nelegální aktivita; bankovnictví; praní špinavých peněz; insider trading; regulace; dohled |
| Thesis title: | Illegal activities in the banking sphere |
|---|---|
| Author: | Nguyenová, Kim Quyen |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | Chval, David |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This bachelor’s thesis focuses on illegal practices in the banking industry. The thesis introduces and describes criminal banking activities with smaller impacts on banking institutions in comparison to other illegal acts in the banking sector, as well as more sophisticated frauds, such as money laundering and insider trading. First, the issue is detailed and explained using theoretical concepts. The thesis focuses on the competent authorities and applicable rules, those of which regulate and oversee fraudulent activities in the banking sector. Furthermore, it discusses how to prevent these activities. The practical part of the thesis compares the discussed problematics in the Czech Republic and the Netherlands using publicly available data. |
| Keywords: | illegal activity; fraud; banking; money laundering; insider trading; regulation; supervision |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 2. 2021 |
|---|---|
| Date of submission: | 18. 8. 2021 |
| Date of defense: | 9. 9. 2021 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/76947/podrobnosti |