Illegal activities in banking
| Thesis title: | Nelegální činnosti v bankovnictví |
|---|---|
| Author: | Vorlíček, Tomáš |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Babusik, Martin |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nelegální činnosti v bankovnictví. Cílem této práce je zkoumání dvou konkrétních trestních činů – praní špinavých peněz a insider trading. V teoretické části jsou vymezena tato protiprávní jednání, vysvětlené způsoby odhalení a prevence. V praktické části se práce věnuje dvěma konkrétním případům – Wachovia bank (praní špinavých peněz) a Ivan Boesky (insider trading). |
| Keywords: | Bankovní sektor; Protiprávní jednání; Praní špinavých peněz; Insider trading; Regulace; AML; Cenné papíry; Burza |
| Thesis title: | Illegal activities in banking |
|---|---|
| Author: | Vorlíček, Tomáš |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Babusik, Martin |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This bachelor's thesis addresses the issue of illegal activities in banking. The aim of this work is to examine two specific criminal offenses: money laundering and insider trading. The theoretical part defines these unlawful behaviors and explains methods of detection and prevention. The practical part of the thesis focuses on two specific cases: Wachovia Bank (money laundering) and Ivan Boesky (insider trading). |
| Keywords: | Unlawful behaviour; Money laundering; Insider trading; Stock exchange; Banking sector; Regulation; AML; Securities |
Information about study
| Study programme: | Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 17. 10. 2022 |
|---|---|
| Date of submission: | 24. 5. 2023 |
| Date of defense: | 14. 6. 2023 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/82409/podrobnosti |