Money Laundering/AML

Thesis title: Praní špinavých peněz/AML
Author: Nguyen, Quoc Tu
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz, kde se snaží popsat samotný proces, jeho původ a také seznamuje s běžně používanými metodami legalizace nelegálně nabytých prostředků. V rámci teoretické části popisuje podrobně kauzu Russian Laundromat, definuje instituci FATF a její dva projekty, které se zabývají nelegálním pašováním migrantů a obchodem s volně žijícími živočichy. Důležitým aspektem práce je právní vymezení pojmu, povinných osob popsání možných sankcí v případě prokázání viny. Empirická část tato práce je zaměřená na popis vývoje zajištěných prostředků Finančním analytickým úřadem a provedení korelační analýzy s makroekonomickými ukazateli včetně komentáře.
Keywords: legalizace výnosů z trestné činnosti; povinné osoby; AML; praní špinavých peněz
Thesis title: Money Laundering/AML
Author: Nguyen, Quoc Tu
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of money laundering, where it tries to describe the process itself, its origin and also tries to acquaint the reader with commonly used methods of legalization of illegally acquired funds. Within the theoretical part it describes in detail the Russian Laundromat case, defines the FATF institution and its two projects dealing with illegal smuggling of migrants and wildlife trafficking. An important aspect of the thesis is the legal definition of the term, the obliged persons and the description of possible sanctions in case of proving guilt. The empirical part of this thesis is focused on describing the development of the seized funds by the Financial Analytical Office and performing a correlation analysis with macroeconomic indicators, including a commentary.
Keywords: legalizalization of illicit funds; obliged persons; money laundering; AML

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 11. 2022
Date of submission: 30. 5. 2023
Date of defense: 16. 6. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/82669/podrobnosti

Files for download

    Last update: