Money laundering in Czech legal system
| Thesis title: | Legalizace výnosů z trestné činnosti v českém právním řádu |
|---|---|
| Author: | Pieklo, Ondřej |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Levý, Jan |
| Opponents: | Kříž, Radim |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá legalizací výnosů z trestné činnosti v českém právním řádu. Klade si za cíl poskytnout rozbor problematiky této trestné činnosti, zejména dle § 216 odst. 2, potažmo § 217 trestního zákoníku, ale pozornost je věnována i jiným právním předpisům. V práci autor čtenáře stručně seznámí s historickým vývojem tohoto druhu kriminality a popíše jednotlivé fáze a metody páchání tohoto trestného činu v praxi. Dále se autor zabývá historickým vývojem právní úpravy daných norem na území ČR, a to až do současnosti. Na závěr se autor zabývá rozborem typových znaků tohoto trestného činu a to včetně analýzy judikatury, dále autor uvádí i přehled možnosti postihování tohoto trestného činu a to jak v případě fyzických, tak právnických osob. |
| Keywords: | Legalizace výnosů z trestné činnosti; Trestní odpovědnost právnických osob; Praní peněz |
| Thesis title: | Money laundering in Czech legal system |
|---|---|
| Author: | Pieklo, Ondřej |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Levý, Jan |
| Opponents: | Kříž, Radim |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This bachelors thesis is focused on money laundering in the Czech legal system. It aims to analyse the forementioned felony as it is defined in § 216, section 2 and § 217 of the criminal code, while mentioning other acts relevant to this topic. Furthermore, author sumamrizes the evolution of this criminnal offense around the world and describes phases and methods of commiting this crime. Author then describes the evolution of legal acts concerning this issue in the Czech legal codex until now. To conclude, author analyzes the legal characteristics of this criminal offense including jurisprudence analysis, with mentioning the arts and options of punishment of both physical and legal entites. |
| Keywords: | Legal entity criminal liability; Money laundering; Proceeds of crime |
Information about study
| Study programme: | Mezinárodní obchod |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of International Relations |
| Department: | Department of Business and European Law |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 12. 9. 2022 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 6. 2023 |
| Date of defense: | 13. 9. 2023 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/81452/podrobnosti |