Selected aspects of economic crime, fraud, and money laundering. Wirecard, Germany's biggest economic scam

Thesis title: Vybrané aspekty hospodárskej kriminality, podvodov a prania peňazí. Spoločnosť Wirecard, najväčší ekonomický podvod Nemecka
Author: Žiak, Patrik
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Schönfeld, Jaroslav
Opponents: Kuděj, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práca si berie za cieľ obsiahnuť hlavné aspekty problematiky hospodárskej kriminality a rozrastajúcich sa podvodných aktivít vedúcich k vytvoreniu spoločenských škôd. Práca, okrem teoretickej časti v ktorej sú prezentované reálne dáta popisujúce aktuálny stav Českej republiky vo vzťahu ku kriminalite a vysvetlenia najrozšírenejších typov podvodov vyplývajúcich z dostupných dát, tak aj praktickú časť s detailným rozobraním prípadovej štúdie spoločnosti Wirecard. Tá predstavuje jeden z najväčších a najkomplexnejších podvodov moderného sveta. Práca je obohatená hĺbkovými rozhovormi odborníkov s dlhoročnou praxou v daných problematikách a dotazníkovým prieskumom slúžiacim k zisteniu aktuálneho stavu a názorov širokej verejnosti. Po prečítaní tejto práce by čitateľ mal pochopiť spôsoby, akým sú páchané podvody, dozvedieť sa možnosti ako sa voči nim efektívne brániť a pochopiť komplexnosť a riziká s investíciami spojenými aj s veľkými a na oko dôveryhodnými spoločnosťami.
Keywords: Hospodárska kriminalita; Finančné podvody; Podvody; Wirecard
Thesis title: Selected aspects of economic crime, fraud, and money laundering. Wirecard, Germany's biggest economic scam
Author: Žiak, Patrik
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Schönfeld, Jaroslav
Opponents: Kuděj, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This thesis aims to encompass the main aspects of economic criminality and the growing fraudulent activities that lead to societal damages. Besides the theoretical section, which presents real data describing the current state of the Czech Republic regarding crime and elucidates the most widespread types of fraud based on available data, it also includes a practical part with a detailed breakdown of the Wirecard case study. This case represents one of the largest and most complex frauds in the modern world. The work is enriched by in-depth interviews with experts who have many years of experience in these issues and a survey aimed at determining the current state and opinions of the general public. After reading this work, the reader should understand the methods by which frauds are committed, learn about effective ways to defend against them, and comprehend the complexity and risks associated with investments even in large and seemingly trustworthy companies.
Keywords: Economic crime; Financial fraud; Fraud; Wirecard; Money laundering
Thesis title: Vybrané aspekty finančných podvodov a prania peňazí. Aktuálne trendy finančných podvodov, podvodné schémy, ICO a možnosti finančných podvodov za využitia technológie blockchain a kryptomien
Author: Žiak, Patrik
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Schönfeld, Jaroslav
Opponents: Kuděj, Michal
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Diplomová práce si bere za cíl obsáhnout hlavní aspekty problematiky hospodářské kriminality a rozrůstajících se podvodných aktivit vedoucích k vytvoření společenských škod. Práce, kromě teoretické části ve které jsou prezentována reálná data popisující aktuální stav České republiky ve vztahu ke kriminalitě a vysvětlení nejrozšířenějších typů podvodů vyplývajících z dostupných dat, tak i praktickou část s detailním rozebráním případové studie společnosti Wirecard. Ta představuje jeden z největších a nejkomplexnějších podvodů moderního světa. Práce je obohacena hloubkovými rozhovory odborníků s dlouholetou praxí v daných problematikách a dotazníkovým průzkumem sloužícím ke zjištění aktuálního stavu a názorů široké veřejnosti. Po přečtení této práce by čtenář měl pochopit způsoby, jakými jsou páchány podvody, dozvědět se možnosti jak se vůči nim efektivně bránit a pochopit komplexnost a rizika s investicemi spojenými i s velkými a na oko důvěryhodnými společnostmi.
Keywords: Wirecard; Podvod; Finanční podvod; Hospodářská kriminalita

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 5. 2023
Date of submission: 15. 5. 2024
Date of defense: 4. 6. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85829/podrobnosti

Files for download

    Last update: