Money laundering in the banking sector
| Thesis title: | Praní špinavých peněz v bankovním sektoru |
|---|---|
| Author: | Přibylová, Dominika |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | Tománek, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce se zabývá tématem praní špinavých peněz v bankovním sektoru. Cílem práce je uvést problematiku praní špinavých peněz s využitím bankovního sektoru, popsat její regulaci a srovnat dvě vybrané země v souvislosti s aplikací AML požadavků. Největším přínosem práce je bezpochyby srovnání zemí, konkrétně České republiky a Španělska. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první dvě jsou teoretické, zabývající se charakteristikou praní špinavých peněz, podstatou AML a regulací, a to na úrovni České republiky, Evropské unie i v rámci bankovního sektoru. Empirická část pak nejdříve popisuje plnění AML požadavků v každé zemi zvlášť a je následovaná srovnáním. |
| Keywords: | AML; Praní špinavých peněz; bankovní sektor; regulace; Česká republika; Španělsko |
| Thesis title: | Money laundering in the banking sector |
|---|---|
| Author: | Přibylová, Dominika |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Musílek, Petr |
| Opponents: | Tománek, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The bachelor thesis deals with money laundering in the banking sector. The paper aims to introduce the issue of money laundering using the banking sector, describe its regulation, and compare two selected countries in connection with the application of AML requirements. The most significant benefit of the paper is undoubtedly the comparison of countries, namely the Czech Republic and Spain. The work is divided into three parts, the first two of which are theoretical, dealing with the characteristics of money laundering, the essence of AML, and regulations at the level of the Czech Republic, the European Union, and the banking sector. The empirical part first describes the fulfillment of AML requirements in each country separately and is followed by a comparison. |
| Keywords: | Money laundering; AML; banking sector; regulation; the Czech Republic; Spain |
Information about study
| Study programme: | Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 16. 10. 2023 |
|---|---|
| Date of submission: | 23. 5. 2024 |
| Date of defense: | 12. 6. 2024 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/86040/podrobnosti |