Money Laundering in CZ and EU
| Thesis title: | Praní špinavých peněz v České republice a v EU |
|---|---|
| Author: | Mlčáková, Natálie |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Dongres, Marek |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato práce se věnuje oblasti praní špinavých peněz v České republice a v rámci Evropské unie. Vysvětluje, co to praní špinavých peněz je, jaké tři fáze probíhají během tohoto procesu, historie praní špinavých peněz a jaká právní ustanovení jsou v České republice i v Evropské unii. Na závěr jsou popsané tři případy praní špinavých peněz, které jsou ještě dodnes v řešení, z toho jeden je z území České republiky, druhý z Velké Británie a třetí také z České republiky, ale z politické scény. |
| Keywords: | praní špinavých peněz; právní ustanovení Anti-Money Laundering; legalizace výnosů z trestné činnosti |
| Thesis title: | Money Laundering in CZ and EU |
|---|---|
| Author: | Mlčáková, Natálie |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Radová, Jarmila |
| Opponents: | Dongres, Marek |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This work is devoted to the area of money laundering in the Czech republic and within the European union. It explains what money laundering is, what three phases take place during this process, the history of money laundering and what the legal provisions are in the Czech republic and the European union. Finally, three cases of money laundering are described, which have not yet been closed, one of which is from the territory of the Czech republic, second from Great Britain and third also from Czech republic but from a political view. |
| Keywords: | money laundering; Anti-Money Laundering legal provision; legalization of proceeds from crime |
Information about study
| Study programme: | Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 12. 12. 2022 |
|---|---|
| Date of submission: | 18. 8. 2024 |
| Date of defense: | 3. 9. 2024 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/83103/podrobnosti |