Money laundering in the digital sphere
| Thesis title: | Praní špinavých peněz v digitální sféře |
|---|---|
| Author: | Sasín, Oliver |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Patočka, Radim |
| Opponents: | Levý, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku praní špinavých peněz v digitální sféře, zejména ve spojení s kryptoměnami, virtuálními aktivy a moderními technologiemi. Cílem práce je popsat nejčastější metody a techniky využívané k legalizaci výnosů z trestné činnosti klasické i v digitálním prostoru, analyzovat současné regulační rámce (AML) v České republice a Evropské unii a sepsat dopady tohoto problému na ekonomiku, společnost a politiku státu. Práce rovněž analyzuje rozhodnutí o přestupcích Finančního analytického úřadu, udělované sankce a jejich souladu se zákonnými normami. Kombinací kvalitativní a kvantitativní analýzy autor poskytuje ucelený přehled o současných výzvách a nástrojích v boji proti praní špinavých peněz v digitální době. |
| Keywords: | blockchain; prevence; právní následky; kryptoměny; regulace AML; Finanční analytický úřad; praní špinavých peněz v kryptu |
| Thesis title: | Money laundering in the digital sphere |
|---|---|
| Author: | Sasín, Oliver |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Patočka, Radim |
| Opponents: | Levý, Jan |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | This bachelor’s thesis focuses on the issue of money laundering in the digital sphere, particularly in connection with cryptocurrencies, irtuál assets, and modern technologies. The aim of the thesis is to describe the most common methods and techniques used to legalize proceeds from criminal activities in both traditional and digital environments, to analyze the current Anti-Money Laundering (AML) frameworks in the Czech Republic and the European Union, and to outline the impacts of this issue on the economy, society, and state politics. The thesis also analyzes the decisions on offenses issued by the Financial Analytical Office, the sanctions imposed, and their compliance with legal standards. By combining qualitative and quantitative analysis, the author provides a comprehensive overview of current challenges and tools in the fight against money laundering in the digital age. |
| Keywords: | Money laundering in crypto; prevention; legal consequences; cryptocurrencies; blockchain; AML regulation |
Information about study
| Study programme: | Mezinárodní obchod |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of International Relations |
| Department: | Department of Business and European Law |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 15. 9. 2024 |
|---|---|
| Date of submission: | 25. 4. 2025 |
| Date of defense: | 2. 6. 2025 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/89307/podrobnosti |