| Thesis title: |
Moderní techniky praní špinavých peněz |
| Author: |
Kolbin, Vasyl |
| Thesis type: |
Bakalářská práce |
| Supervisor: |
Radová, Jarmila |
| Opponents: |
Volf, Lukáš |
| Thesis language: |
Česky |
| Abstract: |
V moderní době se praní špinavých peněz stalo známým termínem, ale málo kdo zná, jak funguje ten proces, jak rozmanité jsou schématy zločinců a jaké úsilí vynakládají regulátoři na omezení objemu vypraných peněz. Předmětem moje práce jsou moderní techniky praní špinavých peněz. Zaměřím se na to, jak se ten boj vede už hodně desítek let: finanční manipulátoři vymýšlejí nějaké schéma, které úspěšně realizují, regulátoři po tom, jak se schéma použila ji objevují a uvádějí novou legislativu, a tak furt dokola. Popíšu tradiční i moderní metody praní špinavých peněz, jako jsou Trade-Based praní, praní přes digitální platformy, banky a kryptoměny, praní přes luxusní aktiva a několik jiných způsobů a to, jak se tomu regulátoři snaží zabránit. |
| Keywords: |
AML; regulace; praní špinavých peněz |
| Thesis title: |
Modern money laundering techniques |
| Author: |
Kolbin, Vasyl |
| Thesis type: |
Bachelor thesis |
| Supervisor: |
Radová, Jarmila |
| Opponents: |
Volf, Lukáš |
| Thesis language: |
Česky |
| Abstract: |
In modern times, money laundering has become a well-known term, but few people understand how the process works, how diverse the criminals' schemes are, and how enormous are efforts regulators invest to limit the amount of laundered money. The subject of my thesis will be modern money laundering techniques. I will focus on how this battle has been fought for many decades: financial manipulators devise a scheme that they successfully implement, regulators discover it after it has been used, and introduce new legislation, and the cycle repeats over and over. I will describe both traditional and modern methods of money laundering, such as trade-based laundering, laundering through digital platforms, banks and cryptocurrencies, laundering through luxury assets, and some other ways, as well as how regulators attempt to prevent them. |
| Keywords: |
money laundering; AML; regulation |
Information about study
| Study programme: |
Finance |
| Type of study programme: |
Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: |
Bc. |
| Institutions assigning academic degree: |
Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: |
Faculty of Finance and Accounting |
| Department: |
Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: |
13. 10. 2024 |
| Date of submission: |
22. 5. 2025 |
| Date of defense: |
2025 |
Files for download
The files will be available after the defense of the thesis.