| Thesis title: |
Nelegální činnosti v bankovní sféře |
| Author: |
Fürst, Daniel |
| Thesis type: |
Bakalářská práce |
| Supervisor: |
Musílek, Petr |
| Opponents: |
Škrabka, Jan |
| Thesis language: |
Česky |
| Abstract: |
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nelegálních činností v bankovní sféře, s důrazem na jejich projevy, průběh a dopady na finanční instituce i širší ekonomické prostředí. Cílem práce je analyzovat právní rámec, institucionální nastavení a efektivitu opatření zaměřených na prevenci a postih těchto činností v České republice a Rakousku. Teoretická část se věnuje definici a charakteristice vybraných forem finanční kriminality. Praktická část se soustředí na komparativní analýzu České republiky a Rakouska prostřednictvím vybraných problémů v oblasti praní špinavých peněz a insider tradingu. Získaná data z konkrétních příkladů a veřejně dostupných zdrojů jsou zanalyzována a následně použita k srovnání zemí. |
| Keywords: |
AML; Finanční kriminalita; FAÚ; Praní špinavých peněz; Insider trading; Bankovní sektor; A-FIU; Regulace |
| Thesis title: |
Illegal Activities in the Banking Sector |
| Author: |
Fürst, Daniel |
| Thesis type: |
Bachelor thesis |
| Supervisor: |
Musílek, Petr |
| Opponents: |
Škrabka, Jan |
| Thesis language: |
Česky |
| Abstract: |
This bachelor thesis addresses the issue of illegal activities in the banking sector, with a focus on their manifestations, progression, and impact on financial institutions as well as the broader economic environment. The aim of the thesis is to analyze the legal framework, institutional setting, and effectiveness of measures aimed at the prevention and prosecution of these activities in the Czech Republic and Austria. The theoretical part deals with the definition and characteristics of selected forms of financial crime. The practical part focuses on a comparative analysis of the Czech Republic and Austria through selected issues in the areas of money laundering and insider trading. The data obtained from specific cases and publicly available sources are analyzed and subsequently used for the comparison of the two countries. |
| Keywords: |
Money laundering; AML; Banking sector; Insider trading; Financial crime; FAÚ; A-FIU; Regulation |
Information about study
| Study programme: |
Bankovnictví a pojišťovnictví |
| Type of study programme: |
Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: |
Bc. |
| Institutions assigning academic degree: |
Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: |
Faculty of Finance and Accounting |
| Department: |
Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: |
27. 2. 2025 |
| Date of submission: |
26. 5. 2025 |
| Date of defense: |
2025 |
Files for download
The files will be available after the defense of the thesis.