Impact of the introduction of European AML legislation
| Thesis title: | Dopady zavedenia európskej legislatívy v AML oblasti |
|---|---|
| Author: | Liptáková, Miroslava |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Vacek, Vladislav |
| Opponents: | Chval, David |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Diplomová práca je zameraná na novú európsku reguláciu v oblasti AML z roku 2024. Prvá časť sa zaoberá Nariadením (EÚ) 2024/1624, konkrétne popisuje zmeny, ktoré toto nariadenie prinesie. Druhá časť sa sústreďuje na nový orgán AMLA, ktorý vznikne na základe Nariadenia (EÚ) 2024/1620. Jednotlivé kapitoly budú rozoberať jej právomoci, úlohy, prístupy k AML rizikám, spoluprácu s inými orgánmi dohľadu, jeho štruktúru a potenciálne problémy jej fungovania. Ako posledná časť teoretickej časti sa zameria na zmeny, ktoré prinesie Smernica (EÚ) 2024/1640. Praktická časť obsahuje prípadové štúdie, v ktorých je predvedený postup určenia skutočného majiteľa v zložitých vlastníckych štruktúrach. |
| Keywords: | AML; regulácia; AML smernica; AML nariadenie; AMLA; skutočný majiteľ; pranie špinavých peňazí |
| Thesis title: | Impact of the introduction of European AML legislation |
|---|---|
| Author: | Liptáková, Miroslava |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Vacek, Vladislav |
| Opponents: | Chval, David |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | The thesis focuses on the new European AML regulation of 2024. The first part examines Regulation (EU) 2024/1624, specifically outlining the changes that this regulation will bring. The second part is dedicated to the newly established authority, AMLA, which will be created by Regulation (EU) 2024/1620. Individual chapters will discuss its powers, tasks, approaches to AML risks, cooperation with other supervisors, its structure and potential operational challenges. The final section of the theoretical part focuses on the changes brought by Directive (EU) 2024/1640. The practical part presents case studies demonstrating the process of identifying the beneficial owner in complex ownership structures. |
| Keywords: | beneficial owner; AMLA; money laundering; AML regulation; AML; AML directive |
| Thesis title: | Dopady zavedenia európskej legislatívy v AML oblasti |
|---|---|
| Author: | Liptáková, Miroslava |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Vacek, Vladislav |
| Opponents: | Chval, David |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Diplomová práce je zaměřena na novou evropskou regulaci v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) z roku 2024. První část se zabývá Nařízením (EU) 2024/1624 a konkrétně popisuje změny, které toto nařízení přináší. Druhá část se soustředí na nový orgán AMLA, který vznikne na základě Nařízení (EU) 2024/1620. Jednotlivé kapitoly se věnují jeho pravomocem, úkolům, přístupům k AML rizikům, spolupráci s dalšími dozorovými orgány, jeho vnitřní struktuře a možným problémům souvisejícím s jeho fungováním. Závěrečná část teoretické části se zaměřuje na změny, které přináší Směrnice (EU) 2024/1640. Praktická část obsahuje případové studie, které ukazují postup určování skutečného majitele ve složitých vlastnických strukturách. |
| Keywords: | AML; regulace; AML směrnice; AML nařízení; AMLA; praní špinavých peněz; skutečný majitel |
Information about study
| Study programme: | Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 30. 7. 2024 |
|---|---|
| Date of submission: | 27. 5. 2025 |
| Date of defense: | 18. 6. 2025 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/88996/podrobnosti |