Trendy v politice boje proti praní špinavých peněz
| Název práce: | Trendy v politice boje proti praní špinavých peněz |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Matějka, Lukáš |
| Typ práce: | Diplomová práce |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Volf, Lukáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Diplomová práce se zaměřuje na současné trendy v oblasti boje proti praní špinavých peněz se zvláštním důrazem na sektor kryptoaktiv. Analyzuje vývoj AML politiky v období let 2015–2026, zejména ve vztahu k technologickým specifikům kryptoměn, aplikačním výzvám, dopadům na subjekty trhu a proměně regulatorního rámce na úrovni Evropské unie a České republiky. Součástí práce je posouzení nových regulatorních požadavků, včetně pravidel vyplývajících z nařízení MiCA a Travel Rule, postavení poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy a limitů regulace v prostředí decentralizovaných služeb a samospravovaných peněženek. Analýza je doplněna o vybrané případové studie AML selhání a o komparativní posouzení vývoje regulace kryptoaktiv ve vztahu k tradičnímu bankovnímu sektoru, který v práci slouží jako referenční rámec. |
| Klíčová slova: | Travel Rule; Samospravované peněženky; Legalizace výnosů z trestné činnosti; Transakční monitoring; KYC; Kryptoaktiva; CASP; Nařízení MiCA; Boj proti praní špinavých peněz |
| Název práce: | Trends in Anti-Money Laundering Policy |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Matějka, Lukáš |
| Typ práce: | Diploma thesis |
| Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
| Oponenti práce: | Volf, Lukáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The thesis focuses on current trends in the field of anti-money laundering, with particular emphasis on the crypto-asset sector. It analyses the development of AML policy between 2015 and 2026, especially in relation to the technological specificities of cryptocurrencies, implementation challenges, impacts on market participants, and the transformation of the regulatory framework at the level of the European Union and the Czech Republic. The thesis includes an assessment of new regulatory requirements, including rules arising from the MiCA Regulation and the Travel Rule, the position of crypto-asset service providers, and the limits of regulation in the environment of decentralised services and self-hosted wallets. The analysis is supplemented by selected case studies of AML failures and a comparative assessment of the development of crypto-asset regulation in relation to the traditional banking sector, which serves as the reference framework in the thesis. |
| Klíčová slova: | Travel Rule; MiCA Regulation; Self-Hosted Wallets; Transaction Monitoring; KYC; Crypto-Assets; Anti-Money Laundering; Money Laundering; CASP |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Ing. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 28. 2. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 25. 5. 2026 |
| Datum obhajoby: | 15. 6. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/91713/podrobnosti |