Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti
| Název práce: | Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Lažková, Jana |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce je zaměřena na problematiku legalizace výnosů z trestné činnosti a na opatření přijatá v boji proti této nelegální aktivitě. První teoretická část je věnována definici legalizaci výnosů z trestné činnosti, obecným charakteristikám a rysům praní špinavých peněz. Druhá část se zabývá situací v České republice, důraz je kladen na zákon proti praní špinavých peněz a na povinnosti z něj vyplývající. Třetí část podává informace o institucích zabývajících se touto problematikou. Zvláštní důraz je kladen na Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Poslední část je především věnována finančním institucím. Vysvětluje, jaká opatření musí banky přijmout proti této finanční kriminalitě. |
| Klíčová slova: | podezřelý obchod; finanční instituce; zákon proti praní špinavých peněz; praní špinavých peněz |
| Název práce: | Prevention of money laundering |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Lažková, Jana |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor thesis focuses on money laundering and measures adopted in the fight against this financial crime. The first theoretical section is devoted to definition of money laundering, its general characteristics and particular stages of the process. The second section aims at the situation in the Czech Republic, mainly anti money laundering law and its obligations. The third part give a description of some institutions engaged in the problem. Special emphasis is placed on Financial Analysis Department of the Treasury. The last one is especially devoted to financial institutions. It explains further what measures must be adopted in banks against this financial crime. |
| Klíčová slova: | money laundering; suspicious transaction; financial institution; anti money laundering law |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 28. 2. 2011 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 15. 5. 2011 |
| Datum obhajoby: | 27. 6. 2011 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/30840/podrobnosti |