Legalizace výnosů z trestné činnosti
| Název práce: | Legalizace výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Holuša, Petr |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Schlossberger, Otakar |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, jež je rozdělena do tří částí. První část obsahuje jak mezinárodní, tak českou právní úpravu této problematiky. Navazující část teoreticky vymezuje praní špinavých peněz, jejich metody a subjekty, které peníze perou. V závěru práce - pomocí komparativní analýzy - poměřuji úspěšnost šetření podezřelých obchodů mezi vybranými zeměmi. |
| Klíčová slova: | šetření podezřelých obchodů; mezinárodní úmluvy; Ministerstvo financí; Policie České republiky; metody praní peněz; právní úprava; komparativní analýza; legalizace výnosů z trestné činnosti |
| Název práce: | Money Laundering |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Holuša, Petr |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Schlossberger, Otakar |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis deals with the money laundering and is divided into three parts. The first part includes international and czech law regulation of this issue. Following part of the theory defines money laundering methods and their launderers. In the final part I compare the success of an investigation of suspicious transactions in the selected countries. |
| Klíčová slova: | international conventions; Ministry of Finance; Police of the Czech Republic; comparative analysis; money laundering; investigation of suspicious transaction; methods of money laundering; legislation |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 4. 8. 2010 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 7. 2011 |
| Datum obhajoby: | 29. 8. 2011 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/27196/podrobnosti |