Finančné spravodajské jednotky v Českej republike, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve
Název práce: | Finančné spravodajské jednotky v Českej republike, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve |
---|---|
Autor(ka) práce: | Machatová, Martina |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
Oponenti práce: | Panoš, Jiří |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Diplomová práca sa zaoberá finančnými spravodajskými jednotkami v Českej republike, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve. Práca zahŕňa teoretické vymedzenie finančných spravodajských jednotiek a ich medzinárodnej spolupráce. Ďalej sa venuje konkrétnym spravodajským jednotkám, vysvetleniu ich fungovania a kompetencií. Na záver porovnáva medzi sebou vybrané finančné spravodajské jednotky, ich silné a slabé stránky, ako aj hodnotenia od medzinárodných organizácií na základe verejne dostupných dát. |
Klíčová slova: | oznámenie podozrivého obchodu; Švajčiarsko; Spojené kráľovstvo; Finančná spravodajská jednotka; pranie špinavých peňazí; FATF; MONEYVAL; Česká republika |
Název práce: | Finančné spravodajské jednotky v Českej republike, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve |
---|---|
Autor(ka) práce: | Machatová, Martina |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
Oponenti práce: | Panoš, Jiří |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá finančními zpravodajskými jednotkami v České republice, Švýcarsku a Spojeném království. Práce zahrnuje teoretické vymezení finančních zpravodajských jednotek a jejich mezinárodní spolupráce. Dále se věnuje konkrétním zpravodajským jednotkám, vysvětlení jejich fungování a kompetencí. Na závěr mezi sebou porovnává vybrané finanční zpravodajské jednotky, jejich silné a slabé stránky, a také i hodnocení od mezinárodních organizací na základě veřejně dostupných dat. |
Klíčová slova: | Finanční zpravodajská jednotka; praní špinavých peněz; FATF; MONEYVAL; oznámení podezřelého obchodu; Česká republika; Švýcarsko; Spojené království |
Název práce: | Financial intelligence units in the Czech Republic, Switzerland and the United Kingdom |
---|---|
Autor(ka) práce: | Machatová, Martina |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Radová, Jarmila |
Oponenti práce: | Panoš, Jiří |
Jazyk práce: | Slovensky |
Abstrakt: | This thesis deals with financial intelligence units in the Czech Republic, Switzerland and the United Kingdom. The work includes a theoretical definition of financial intelligence units and their international cooperation. It also deals with specific intelligence units, explaining their operation and competencies. Finally, it compares selected financial intelligence units, their strengths and weaknesses, as well as evaluates the international organizations on the basis of publicly available data. |
Klíčová slova: | money laundering; MONEYVAL; FATF; suspicious activity reports; Czech Republic; Switzerland; United Kingdom; Financial intelligence unit |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 14. 1. 2022 |
---|---|
Datum podání práce: | 12. 5. 2022 |
Datum obhajoby: | 17. 6. 2022 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/79709/podrobnosti |