AML – Povinnosti bank ve vztahu k fyzickým osobám
| Název práce: | AML – Povinnosti bank ve vztahu k fyzickým osobám |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Růžičková, Kateřina |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Levý, Jan |
| Oponenti práce: | Moravec, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku AML (Anti-Money Laundering) s důrazem na povinnosti bank vůči fyzickým osobám. Jedním z cílů této práce je představit a zhodnotit aktuální právní rámec v České republice. Zároveň se práce zabývá vysvětlením KYC (Know Your Customer) procesu a s tím spojené identifikace a kontroly klienta. V neposlední řadě se bakalářská práce věnuje roli dozorčích orgánů v této problematice a srozumitelně tak tuto problematiku přibližuje veřejnosti. |
| Klíčová slova: | Legalizace výnosů z trestné činnosti; AML zákon; KYC; PEP |
| Název práce: | AML - Obligations of banks towards natural persons |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Růžičková, Kateřina |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Levý, Jan |
| Oponenti práce: | Moravec, Tomáš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor's thesis focuses on the issue of AML (Anti-Money Laundering) with an emphasis on the obligations of banks towards natural persons. One of the goals of this thesis is to present and evaluate the current legal framework in the Czech Republic. Additionally, the thesis adresses the explanation of the KYC (Know Your Customer) process and the associated client identification and controls. Finally, the bachelor's thesis introduces the role of supervisory authorities in this issue and thus makes this issue more understandable to the public. |
| Klíčová slova: | Money Laundering; PEP; KYC; AML Law |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Mezinárodní obchod |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta mezinárodních vztahů |
| Katedra: | Katedra podnikového a evropského práva |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 25. 7. 2023 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 25. 4. 2024 |
| Datum obhajoby: | 30. 5. 2024 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/85088/podrobnosti |