Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nelegálních bankovních činností, především pak jejich kategorizací, praktickými případy z minulosti a legislativou. Jedinečná úloha bankovního systému ho dělá zranitelnou pro řadu nekalých aktérů, kteří hledají možnost zvýhodnit se na úkor společností nebo jejich klientů. Z tohoto důvodu je nezbytné znát charakteristiky a mechanismy, na jejichž základě k ohrožení integrity bankovnictví nejčastěji dochází. V první části jsou popsané vybrané nelegální aktivity. Následuje sekce věnovaná skutečným zločinům, jež utvářely charakter dnešního stavu finančního systému. V závěru je uvedena regulace na různých stupních spolu s institucemi zaměřenými na potírání finanční kriminality. Práce si klade za cíl analyzovat aktuální stav vybraných nelegálních aktivit v bankovnictví a rozebrat případy z minulosti, které přispěly k pochopení principů současné finanční kriminality.
Klíčová slova:
AML/CFT; praní špinavých peněz; podvody s kreditními kartami; zpronevěra; obchodování na základě neveřejných informací
Název práce:
Illegal banking activities
Autor(ka) práce:
Gotvald, David
Typ práce:
Bachelor thesis
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Oponenti práce:
Volf, Lukáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis delves into the issue of illegal banking activities focusing particularly on their categorization, real-world historical cases, and relevant legislation. The unique role of the banking system makes it vulnerable to a range of bad actors seeking to gain an advantage at the expense of companies or their customers. The first section outlines selected illegal practices. The following part is dedicated to actual crimes that have shaped the current state of the financial system. Finally, the conclusion discusses regulatory measures at different levels, along with institutions dedicated to combating financial crime. The aim of this thesis is to analyze the current state of selected illegal banking activities and to examine past cases that have contributed to the understanding of the principles of modern financial crime.