Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Ruska a ČR
| Název práce: | Analýza opatření proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru Ruska a ČR |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vasilyeva, Valeriya |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Teplý, Petr |
| Oponenti práce: | Fleischmann, Luboš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu problematiky praní špinavých peněz v současné době v EU (na příkladu ČR) a ve světě (na příkladu Ruska). V souvislosti s touto problematikou je kladen důraz na kybernetické riziko a riziko ve sféře IT. První část je věnována teoretickému vymezení pojmu praní špinavých peněz, popisu virtuálních měn a ukazuje jejich využití k legalizaci výnosů z trestné činnosti na příkladech. Druhá část je zaměřena na činnost orgánů odpovědných za předcházení praní špinavých peněz v obou státech a legislativu upravující oblast AML. V poslední části je shrnutí a diskuze o efektivnosti regulace AML v ČR a Rusku. |
| Klíčová slova: | podezřelý obchod; virtuální měna; praní špinavých peněz; finanční analytický útvar |
| Název práce: | Analysis of measures against money laundering in the banking sector in Russia and the Czech Republic |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Vasilyeva, Valeriya |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Teplý, Petr |
| Oponenti práce: | Fleischmann, Luboš |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | The bachelor thesis is focused on analysis of contemporary money laundering problem in Czech Republic and Russia. In this connection, emphasis is placed on cyber risk and risk in IT sphere. The first part is devoted to theoretical definition of money laundering, description of virtual currency and shows on example the use of virtual currency to launder money from criminal activities. The second part focuses on the activities of the authorities, responsible for preventing money laundering in both states, and legislative regulation the field of AML. The last part is a summary and discussion of the effectiveness of AML regulation in the Czech Republic and Russia. |
| Klíčová slova: | money laundering; suspicious transaction; virtual currency; financial analytical unit |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 13. 7. 2015 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 30. 6. 2016 |
| Datum obhajoby: | 24. 6. 2016 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/53701/podrobnosti |