Money Laundering
Název práce: | Money laundering |
---|---|
Autor(ka) práce: | Kryvosheieva, Ganna |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Bolotov, Ilya |
Oponenti práce: | Černá, Iveta |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | The thesis deals with evaluation of ant-money laundering effectiveness. In theoretical part money laundering, FATF (Financial Ask Task Force) and AML(anti-money laundering) are defined. Practical part concentrates on the biggest scandals of the latest years and assessment of AML effectiveness. Based on this evaluation, weak places in AML mechanisms were identified. Additionally, tools of AML improvement were determined. |
Klíčová slova: | Tax evasion; Anti-money laundering; FATF; Money laundering |
Název práce: | Money Laundering |
---|---|
Autor(ka) práce: | Kryvosheieva, Ganna |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Bolotov, Ilya |
Oponenti práce: | Černá, Iveta |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity boji proti praní špinavých peněz. V teoretické části práce jsou definovány pojmy praní špinavých peněz a jeho druhy, FATF (Finanční akční výbor) a AML (proti praní špinavých peněz). Praktická část je věnována analýze velkých skandálů poslední doby a hodnoceni efektivity používaných AML mechanismů. Na základě tohoto byly zdůrazněny slabiny aktuálních AML mechanismů a nástroje jejich zlepšeni. |
Klíčová slova: | Praní špinavých peněz; daňový únik; anti-money laundering |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta mezinárodních vztahů |
Katedra: | Katedra mezinárodního podnikání |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 6. 9. 2016 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 4. 2017 |
Datum obhajoby: | 30. 5. 2017 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/58321/podrobnosti |