Money Laundering

Název práce: Money laundering
Autor(ka) práce: Kryvosheieva, Ganna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis deals with evaluation of ant-money laundering effectiveness. In theoretical part money laundering, FATF (Financial Ask Task Force) and AML(anti-money laundering) are defined. Practical part concentrates on the biggest scandals of the latest years and assessment of AML effectiveness. Based on this evaluation, weak places in AML mechanisms were identified. Additionally, tools of AML improvement were determined.
Klíčová slova: Tax evasion; Anti-money laundering; FATF; Money laundering
Název práce: Money Laundering
Autor(ka) práce: Kryvosheieva, Ganna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bolotov, Ilya
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivity boji proti praní špinavých peněz. V teoretické části práce jsou definovány pojmy praní špinavých peněz a jeho druhy, FATF (Finanční akční výbor) a AML (proti praní špinavých peněz). Praktická část je věnována analýze velkých skandálů poslední doby a hodnoceni efektivity používaných AML mechanismů. Na základě tohoto byly zdůrazněny slabiny aktuálních AML mechanismů a nástroje jejich zlepšeni.
Klíčová slova: Praní špinavých peněz; daňový únik; anti-money laundering

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 9. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 30. 5. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58321/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: