Measures against legalization of criminally obtained proceeds
| Thesis title: | Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Author: | Brodský, Jan |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Blahová, Naděžda |
| Opponents: | Brada, Jaroslav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku praní špinavých peněz. Práce popisuje proces praní špinavých peněz a právní rámec tohoto problému v teoretické části. Jsou zde uvedeny charakteristické rysy podezřelého obchodu a jednotlivé fáze celého procesu. Práce představuje Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF) a Egmontskou skupinu. Tyto organizace určují vývoj v oblasti mezinárodní spolupráce. Činnost Finančního analytického útvaru (FAÚ) je analyzována v praktické části. Cílem práce je zhodnotit současný stav tohoto společensko-ekonomického problému. |
| Keywords: | oznámení o podezřelém obchodu; identifikace; podezřelý obchod; povinné osoby; praní špinavých peněz |
| Thesis title: | Measures against legalization of criminally obtained proceeds |
|---|---|
| Author: | Brodský, Jan |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Blahová, Naděžda |
| Opponents: | Brada, Jaroslav |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bachelor thesis focuses on money laundering issue. It describes process of money laundering and legal framework of this problem in theoretical part. There are listed characteristic features of suspect transaction and individual stages of whole process. It introduces Financial action task force (FATF) and Egmont group. These organizations lead development in area of international cooperation. Activity of Financial and analytical unit (FAU) is analysed in practical part. Goal of this thesis is to determine present state of this social-economical problem. |
| Keywords: | suspicious transaction report; identification; suspicious transaction; obliged subjects; money laundering |
Information about study
| Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
| Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 20. 2. 2013 |
|---|---|
| Date of submission: | 24. 5. 2013 |
| Date of defense: | 24. 6. 2013 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/42421/podrobnosti |