Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
| Název práce: | Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Brodský, Jan |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | Brada, Jaroslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku praní špinavých peněz. Práce popisuje proces praní špinavých peněz a právní rámec tohoto problému v teoretické části. Jsou zde uvedeny charakteristické rysy podezřelého obchodu a jednotlivé fáze celého procesu. Práce představuje Finanční akční výbor proti praní peněz (FATF) a Egmontskou skupinu. Tyto organizace určují vývoj v oblasti mezinárodní spolupráce. Činnost Finančního analytického útvaru (FAÚ) je analyzována v praktické části. Cílem práce je zhodnotit současný stav tohoto společensko-ekonomického problému. |
| Klíčová slova: | oznámení o podezřelém obchodu; identifikace; podezřelý obchod; povinné osoby; praní špinavých peněz |
| Název práce: | Measures against legalization of criminally obtained proceeds |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Brodský, Jan |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Blahová, Naděžda |
| Oponenti práce: | Brada, Jaroslav |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bachelor thesis focuses on money laundering issue. It describes process of money laundering and legal framework of this problem in theoretical part. There are listed characteristic features of suspect transaction and individual stages of whole process. It introduces Financial action task force (FATF) and Egmont group. These organizations lead development in area of international cooperation. Activity of Financial and analytical unit (FAU) is analysed in practical part. Goal of this thesis is to determine present state of this social-economical problem. |
| Klíčová slova: | suspicious transaction report; identification; suspicious transaction; obliged subjects; money laundering |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 20. 2. 2013 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 24. 5. 2013 |
| Datum obhajoby: | 24. 6. 2013 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/42421/podrobnosti |